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抵制高息诱饵,远离非法集资,牡丹江中院召开专场新闻发布会

  发布时间:2019-05-17 15:05:12









    箭头引导关注

    在打击防范经济犯罪宣传日来临之际,为向社会各界广泛宣传和普及法律知识,5月14日上午,牡丹江中院召开了以“强化非法集资打击力度,提升公民合法理财意识”为主题的新闻发布会,向广大媒体记者介绍亮点工作,发布典型案例,共同营造抵制非法集资的良好氛围。

    发布会现场

    发布会由中院新闻发言人周明辉主持

    中院刑二庭庭长马洪波发布全市法院非法集资案件审理情况及三件典型案例

    近年来,全市法院积极发挥审判职能,切实做好防范和处置非法集资工作,依法打击非法集资犯罪,三年来,共审结非法集资案件12件,有效地维护了经济金融秩序和社会的和谐稳定。

    典型

    案件

    1

    案例一

    案情简介:2016年2月,被告人张某某产生经营某农林产业园虚假项目骗取他人钱财的想法,张某某租用牡丹江市东安区某公寓经营该虚假项目,并招聘讲师及会计帮助其开展虚假项目宣传。2016年2月至2016年4月期间,张某某以经营某农林产业园的虚假项目为名,在该项目未进行任何工商注册登记、税务登记、无任何实际经营的情况下,虚构该项目是国家扶持的农业项目、在山西省有煤矿等资产,以高回报为诱饵,向社会群众公开宣传。张某某先后向王某某等46人非法集资共计近200万元。集资后,张某某未将集资款用于任何生产经营活动,而是用于支付前期集资本息。目前尚有95万元未退还。2017年11月18日,张某某在山西省被公安机关抓获归案。

    裁判结果:被告人张某某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为已构成集资诈骗罪,应予刑罚。张某某为实施犯罪租赁房屋,招聘员工并制定计划,造成众多被害人经济遭受损失,社会影响恶劣,但庭审中认罪态度较好,其亲友为其积极退还部分赃款,可以酌情从轻处罚。张某某未全部退赃,未退还的赃款应予追缴并返还被害人。综合上述量刑情节,依照刑法相关规定:张某某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑八年六个月,并处罚金40万元。

    2

    案例二

    案情简介:2014年8月14日北京某某投资管理有限公司牡丹江分公司登记设立。被告人田某某任该分公司负责人,负责牡丹江分公司日常及行政管理、运营、员工招聘和管理培训、分公司费用核销等工作。未经有关部门依法批准、未取得金融许可证,以发传单、业务员推介、召开产品说明会、周年庆典等形式向社会公开宣传北京盛世汇海投资管理有限公司的P2P理财产品,承诺在一定期限内还本付息,以债权转让的名义与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》,开展向社会公众吸收资金的经营活动。投资款通过POS机刷卡或银行划扣的方法支付到北京某某投资管理有限公司。经统计,2014年8月至2017年1月期间,田某某在牡丹江地区共向刘某某等839名社会不特定人员非法吸收存款超过人民币1亿元,已返还人民币204万元,造成损失超过人民币1亿元。

    裁判结果:一审法院认为被告人田某某违反国家金融法律规定,未经有关部门依法批准,非法向社会不特定公众吸收存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。田某某设立牡丹江分公司,负责公司全面工作,向社会不特定人员公开吸收资金,致众多投资参与人经济遭受损失,应承担全部责任。鉴于田某某系初犯,其家属已替其上缴违法所得,可以酌情从轻处罚并按比例退赔投资参与人。按照相关刑法规定:被告人田某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币30万元;被告人田某某退缴的违法所得,按比例退赔相关投资人。被告人田某某认为一审判决有误,影响对其的定性和量刑提出上诉。二审法院经过审理认为一审法院认定事实清楚,证据充分,量刑准确。裁定:驳回上诉,维持原判。

    3

    案例三

    案情简介:2014年3月,被告人葛某某在辽宁某投资管理有限公司哈尔滨分公司担任业务员。2015年6月,葛某某受公司指派到牡丹江市成立分公司。2015年7月,葛某某与总公司的工作人员在牡丹江市工商局登记设立牡丹江市分公司,葛某某任该分公司区域经理,实际负责人,负责公司的日常工作行政管理、分公司运营、员工招聘管理、员工工资发放、理财业务的宣传推广、缴纳房租水电、为购买理财的客户购买发放小礼品等。期间,葛某某明知该公司未经有关部门依法批准,未取得金融许可证的情况下,组织招聘的人员以发传单、业务员推介等形式向社会公开宣传总公司的P2P理财产品,以高额收益为诱饵,承诺在一定期限内还本付息,以债权转让的名义与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》,向社会公众吸收资金。葛某某还组织过业务培训,也向投资者强调总公司的资金实力,要相信总公司的经济实力及兑付能力,购买总公司的理财产品没有风险。经统计,2015年7月至2016年10月期间,葛某某在牡丹江市共向芦某某、万某某等215名社会不特定人员非法吸收存款共计近2900万元,已返还不到590万元,造成投资参与人损失共计2300余万元。葛某某共获得提成款近20万元。2017年10月12日,葛某某在哈尔滨市被公安机关抓获归案。

    裁判结果:被告人葛某某违反国家金融法律规定,未经有关部门依法批准,非法向社会不特定公众吸收存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪,应予刑罚。葛某某到案后能够如实供述自己的犯罪事实,可以从轻处罚。葛某某未退缴违法所得赃款,可以酌情从重处罚并应当责令追缴。综合上述量刑情节根据我国刑法相关规定:被告人葛某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金20万元;追缴被告人葛某某违法所得,按比例退赔相关投资人。

    记者提问

    刑二庭法官助理毕然就记者提出的问题进行了回答。

    牡丹江法院将继续做好打击和防范非法集资工作,积极开展“防范打击非法集资”法律知识的宣传和普及工作,教育广大群众自觉远离非法集资,为建设平安牡丹江提供强有力的司法保障。

责任编辑:邢宇桐    


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地址:黑龙江省牡丹江市中级人民法院  
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